浙森馬服飾股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

分享到： | | | | 2012-6-28 14:11

浙江森馬服飾股份有限公司的全資子公司“上海森馬投資有限公司”將在上海成立

　　浙江森馬服飾股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江森馬服飾股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2012年6月26日在上海召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2012年6月21日以書面形式向全體董事送達(dá)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)邱光和先生主持，應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席董事11人，其中，獨(dú)立董事謝獲寶、陳勁、郭建南、吳征以通訊方式出席并表決。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》與其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程等的規(guī)定。

　　與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，一致通過(guò)如下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立上海森馬投資有限公司的議案》。

　　同意公司根據(jù)多品牌發(fā)展戰(zhàn)略的規(guī)劃，使用自有資金設(shè)立全資子公司“上海森馬投資有限公司”，注冊(cè)資本為人民幣2億元，首期出資人民幣1億元，并委派邱堅(jiān)強(qiáng)先生擔(dān)任該公司法定代表人及執(zhí)行董事。

　　上海森馬投資有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是對(duì)外投資。投資范圍主要為服飾行業(yè)，針對(duì)服飾行業(yè)中不同細(xì)分市場(chǎng)有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)，采取參股、控股、合資等多種形式開(kāi)展投資及合作。

　　公司名稱與經(jīng)營(yíng)范圍以該公司注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)最終核定為準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：贊成11票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　特此公告

　　浙江森馬服飾股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二O一二年六月二十七日

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