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歌力思關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份預(yù)案

| | | | 2018-9-11 14:46

歌力思回購(gòu)資金總額不低于人民幣 5000 萬(wàn)元,不超過(guò)人民幣 2 億元;結(jié)合公司近期股價(jià),回購(gòu)股份的價(jià)格為不超過(guò)人民幣 21.00 元/股;回購(gòu)的期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 6 個(gè)月內(nèi)。

9月10日消息,關(guān)于“歌力思關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份預(yù)案”歌力思公司今日發(fā)布公告。

以下為公告全文:

證券簡(jiǎn)稱:歌力思 公告編號(hào):臨 2018-035

深圳歌力思服飾股份有限公司

關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份預(yù)案

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

? 擬回購(gòu)的規(guī)模、價(jià)格前提、期限等基本情況:

回購(gòu)資金總額不低于人民幣 5000 萬(wàn)元,不超過(guò)人民幣 2 億元;結(jié)合公司近期股價(jià),回購(gòu)股份的價(jià)格為不超過(guò)人民幣 21.00 元/股;回購(gòu)的期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 6 個(gè)月內(nèi)。

? 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示:

1、公司股東大會(huì)未審議通過(guò)回購(gòu)股份預(yù)案的風(fēng)險(xiǎn);

2、公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購(gòu)方案披露的價(jià)格區(qū)間,導(dǎo)致回購(gòu)方案無(wú)法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn);

3、本次回購(gòu)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況和未來(lái)重大發(fā)展產(chǎn)生重大影響,不會(huì)影響公司的上市地位。

一、回購(gòu)預(yù)案的審議及實(shí)施程序

(一)董事會(huì)審議情況:

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司回購(gòu)

社會(huì)公眾股份管理辦法(試行)》、《關(guān)于上市公司以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份

的補(bǔ)充規(guī)定》及《上海證券交易所上市公司以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的業(yè)務(wù)

指引(2013 年修訂)》等法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定,深圳歌力思服飾股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)基于對(duì)公司未來(lái)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心和對(duì)公司股票價(jià)值的合理判斷,結(jié)合公司的財(cái)務(wù)狀況,公司于 2018 年 9月 10 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的議案》。公司擬以自有資金不低于人民幣 5000 萬(wàn)元,不超過(guò)人民幣 2 億元;刭(gòu)部分社會(huì)公眾股份(以下簡(jiǎn)稱“本次回購(gòu)”),回購(gòu)的股份將予以注銷,并相應(yīng)減少注冊(cè)資本;刭(gòu)期限為股東大會(huì)審議通過(guò)之日起6個(gè)月內(nèi)。

(二)本回購(gòu)股份預(yù)案尚需提交公司股東大會(huì)以特別決議方式審議通過(guò)后方可實(shí)施。

(三)上市公司回購(gòu)預(yù)案尚須取得債權(quán)人同意。

二、回購(gòu)預(yù)案的主要內(nèi)容

(一)回購(gòu)股份的目的。

鑒于近期股票市場(chǎng)出現(xiàn)較大波動(dòng),同時(shí)公司股價(jià)出現(xiàn)下跌,公司認(rèn)為目前公司股價(jià)不能正確反映公司價(jià)值,不能合理體現(xiàn)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況,為彰顯對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心及對(duì)公司價(jià)值的高度認(rèn)可,維護(hù)廣大股東利益,增強(qiáng)投資者信心,公司董事會(huì)決定以自有資金回購(gòu)公司部分社會(huì)公眾股股份。公司本次回購(gòu)股份將依法注銷,相應(yīng)減少注冊(cè)資本。

(二)擬回購(gòu)股份的種類。

本次回購(gòu)股份的種類為公司發(fā)行的人民幣普通股(A股)。

(三)擬回購(gòu)股份的方式

通過(guò)上海證券交易所股票交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份。

(四)擬回購(gòu)股份的數(shù)量或金額

本次回購(gòu)資金總額不低于人民幣 5000 萬(wàn)元,不超過(guò)人民幣 2 億元。如以回購(gòu)資金總額上限 2 億元、回購(gòu)價(jià)格上限 21.00 元/股測(cè)算,預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量約為 952.38 萬(wàn)股,約占公司目前總股本 337,002,965 股的 2.83%,具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)期限屆滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

(五)擬回購(gòu)股份的價(jià)格

結(jié)合近期公司股價(jià),本次擬回購(gòu)股份的價(jià)格擬為不超過(guò) 21.00 元/股。具體回購(gòu)價(jià)格根據(jù)綜合公司二級(jí)市場(chǎng)股票價(jià)格、公司資金狀況確定。

若公司在回購(gòu)期內(nèi)發(fā)生派發(fā)紅利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本等股本除權(quán)、除息事項(xiàng),自股價(jià)除權(quán)、除息日起,相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)價(jià)格上限。

(六)擬用于回購(gòu)的資金來(lái)源

本次回購(gòu)股份的資金來(lái)源為公司自有資金。

(七)回購(gòu)股份的期限

回購(gòu)期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)股份方案之日起六個(gè)月內(nèi)。公司將根據(jù)股東大會(huì)和董事會(huì)授權(quán),在回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)做出回購(gòu)決策并予以實(shí)施。公司不得在下列期間回購(gòu)股份:

1、公司定期報(bào)告或業(yè)績(jī)快報(bào)公告前 10 個(gè)交易日內(nèi);

2、自可能對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者

在決策過(guò)程中,至依法披露后 2個(gè)交易日內(nèi);

3、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。

(八)本次回購(gòu)股份對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)重大發(fā)展影響的分析

截至 2018 年 6 月 30 日,公司總資產(chǎn)為 3,489,649,872.82 元,貨幣資金金額 828,406,285.88 元,歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為 2,247,814,703.76 元,資產(chǎn)負(fù)債率(合并口徑)26.18%。假設(shè)本次最高回購(gòu)資金 2 億元全部使用完畢,回購(gòu)資金約占公司截至 2018年 6月 30日總資產(chǎn)的 5.73%、歸屬于上市公司的股東凈資產(chǎn)的 8.90%。根據(jù)公司目前經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃,公司認(rèn)為使用不低于人民幣 5000 萬(wàn)元,不超過(guò)人民幣 2 億元實(shí)施股份回購(gòu),不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響,不會(huì)影響公司的上市地位。

(九)獨(dú)立董事關(guān)于本次回購(gòu)股份方案合規(guī)性、必要性、可行性等相關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)。

1、公司本次回購(gòu)股份符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司回購(gòu)社會(huì)公眾股份管理辦法(試行)》、《上市公司以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的補(bǔ)充規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)股份業(yè)務(wù)指引(2013修訂)》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,董事會(huì)會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的相關(guān)規(guī)定。因此,我們認(rèn)為,公司本次回購(gòu)股份合法合規(guī)。

2、公司本次回購(gòu)股份的實(shí)施,有利于增強(qiáng)投資者對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心,提升對(duì)公司的價(jià)值認(rèn)可,維護(hù)廣大投資者利益,公司本次股份回購(gòu)具有必要性。

3、公司本次回購(gòu)股份資金總額不低于人民幣5000萬(wàn)元,不超過(guò)人民幣2億元,資金來(lái)源為自有資金,不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)重大發(fā)展產(chǎn)生重大影響,不會(huì)影響公司的上市地位。

因此,我們認(rèn)為,本次回購(gòu)股份是可行的。綜上所述,我們認(rèn)為公司本次以集中競(jìng)價(jià)回購(gòu)股份合法合規(guī),具備可行性和必要性,符合公司和全體股東的利益,我們認(rèn)可本次回購(gòu)股份并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

(十)上市公司控股股東、合計(jì)持股 5%以上的股東及其一致行動(dòng)人(以下簡(jiǎn)稱大股東)、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員(以下簡(jiǎn)稱董監(jiān)高)在董事會(huì)做出回購(gòu)股份決議前六個(gè)月內(nèi)是否買賣本公司股份,及其是否與本次回購(gòu)預(yù)案存在利益沖突、是否存在內(nèi)幕交易及市場(chǎng)操縱的情況說(shuō)明。

經(jīng)自查,本公司在董事會(huì)做出回購(gòu)股份決議前六個(gè)月內(nèi),公司控股股東、合計(jì)持有 5%以上的股東及其一致行動(dòng)人以及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在買賣公司股份的情形,亦不存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操作市場(chǎng)的行為。

三、回購(gòu)方案的不確定性風(fēng)險(xiǎn)

(一)本次回購(gòu)股份預(yù)案尚需提交股東大會(huì)以特別決議形式審議通過(guò),存在未 能獲得股東大會(huì)審議通過(guò)的風(fēng)險(xiǎn);

(二)本次回購(gòu)存在回購(gòu)期限內(nèi)公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購(gòu)方案價(jià)格區(qū)間,導(dǎo)致回購(gòu)方案無(wú)法順利實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn);

(三)若對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生或公司董事會(huì)決定終止本次回購(gòu)方案等事項(xiàng)發(fā)生,則存在回購(gòu)方案無(wú)法順利實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn);

(四)本次回購(gòu)方案需征詢債權(quán)人同意,存在債權(quán)人要求公司提前清償債務(wù)或要求公司提供相應(yīng)擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)。

公司將根據(jù)回購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù),敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng) 險(xiǎn)。

特此公告。

深圳歌力思服飾股份有限公司董事會(huì)

2018年 9月 11日

ELLASSAY歌力思 ELLASSAY歌力思 [ 品牌中心 ]

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